La situación judicial de Alex Saab suma una nueva línea de investigación. Después de que el empresario colombiano se declarara culpable en Estados Unidos por cargos relacionados con lavado de dinero, investigadores estadounidenses y colombianos estarían revisando posibles operaciones vinculadas con el tráfico y lavado de oro procedente de Colombia y Venezuela.
De acuerdo con una investigación de El Tiempo citada por La Patilla, las autoridades han seguido movimientos de dinero y posibles rutas utilizadas para sacar oro de Colombia, además de operaciones que podrían estar relacionadas con la comercialización ilegal del metal.
Una de las líneas de investigación apunta a una disminución de los ingresos asociados al oro colombiano mientras, paralelamente, habrían aumentado las salidas ilegales del metal.
El entonces presidente colombiano Gustavo Petro se refirió al tema en diciembre de 2025 y aseguró que cerca de 71 toneladas de oro salían del país sin pagar impuestos, calculando su valor en unos 3.500 millones de dólares. Según sus declaraciones, parte de esos recursos podría terminar siendo lavado mediante inversiones inmobiliarias en el exterior.
Sin embargo, la investigación citada no establece que la totalidad de ese oro estuviera relacionada directamente con Saab.
El vínculo de Saab con Venezuela
Otra de las líneas que revisan los investigadores está relacionada con el papel que Saab habría tenido en Venezuela y con las medidas adoptadas por ese país para facilitar el ingreso de oro después de las sanciones estadounidenses.
Un investigador citado por El Tiempo señaló que Saab era entonces ministro de Industria de Venezuela y que no se descarta que haya participado en reuniones con funcionarios colombianos relacionadas con la compra de oro por parte de Venezuela.
Esta versión forma parte de una investigación en curso y, por sí sola, no constituye una prueba de que Saab haya participado en operaciones ilegales relacionadas con el metal.
Las autoridades también estarían siguiendo movimientos de millones de dólares y pagos realizados mediante criptomonedas en Colombia. Algunas de estas operaciones habían sido asociadas inicialmente con el narcotráfico, pero los investigadores buscan determinar si también fueron utilizadas para pagar transacciones relacionadas con oro de procedencia ilegal.
Revisan posibles centros de acopio y vuelos
La investigación incluye además varios inmuebles ubicados cerca del aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela.
Según la fuente citada por el medio colombiano, las autoridades intentan determinar si estos lugares fueron utilizados como centros de almacenamiento de lingotes de oro que posteriormente eran trasladados en vuelos chárter hacia otros países.
En Colombia también se revisaría la actividad de varias empresas y oficinas dedicadas a la exportación mayorista de oro, ante la posibilidad de que algunas hayan participado en el envío al exterior de metal de procedencia ilegal.
Hasta ahora, estos elementos forman parte de una investigación y no significan que las personas, empresas o inmuebles mencionados hayan sido declarados judicialmente responsables.
El papel del hijo de Saab
El nombre de Shadi Nain, hijo mayor de Alex Saab, también aparece dentro de las pesquisas.
Según fuentes citadas por El Tiempo, agencias federales estadounidenses tendrían documentada desde hace años su presunta vinculación con un circuito de blanqueo de recursos venezolanos relacionado con las Cajas Clap.
El medio recordó que desde 2017 había reportado que Shadi Nain figuraba como titular de cuentas con importantes saldos en bancos de Suiza, entidades que posteriormente quedaron bajo la atención de investigadores estadounidenses.
Su nombre también aparece relacionado con Safire y Group Grand Limited, compañías vinculadas en investigaciones anteriores con el entramado comercial alrededor del programa de alimentos de Venezuela.
Según el reporte periodístico, ese circuito habría movilizado millones de dólares mediante operaciones en países como Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Bélgica, Italia, Turquía, Irán y Rusia.
Las nuevas pesquisas buscan establecer si esas estructuras financieras y comerciales tuvieron alguna relación con las operaciones de oro que ahora están bajo investigación.
